A kereskedőknek is bejelentést kell tenni, ha tevékenységük során 2,5 millió forint felett vesznek át készpénzt az eladott áru ellenértékeként.

A VPOP_KSZ17 nyomtatványt július 26-ig kell benyújtania a könyvelőknek, adótanácsadóknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek, brókereknek, kereskedőknek, pénzintézeteknek, stb-nek.

A hatóság azt kívánja nyilvántartásba venni, hogy az egyes cégeknél ki az a személy, aki a pénzmosással kapcsolatos ügyeket intézi.

Fontos, hogy a bejelentő vállalkozások köre igen széles. Az érintett kört a nyomtatvány 1/B blokkjában található szolgáltatói kör legördülő sávjában lehet legegyszerűbben megtalálni. Például a kereskedőknek is kell bejelentést tenni, ha tevékenységük során 2,5 millió forint felett vesznek át készpénzt az eladott áru ellenértékeként.

Lényeges, hogy felelős személyként bejelenteni, csak az ügyvezetőt, vagy a cég alkalmazásában álló személyt lehet, így a bérkönyvelők nem tudják ellátni az adott feladatot.